Funksjoner i Legal 365

Onboarding av klienter

Legal 365 er laget for å holde oversikt over dine klienter, forbindelser, avtaler og oppdrag. Systemet lar deg enkelt registere, holde styr på og gjøre viktige onboardingsfunksjoner direkte i systemet.

Inneholder:
✓ Klientregister
✓ Konflikthåndtering
✓ Kundekontroll og AML
✓ Signering
✓ Klientportal
✓ Prisavtaler

Klientregister

Rask opprettelse av klienter, motparter, kunder, oppdragsgivere og forretningsforbindelser. Systemet hjelper deg holde orden over tid.

Metoder:
✓ Automatisk fra nettskjema
✓ Drag&drop fra e-post
✓ Info fra Brønnøysundregisterene
✓ Manuelt
✓ ID bekreftelse fra BankID

Innebygd KYC & AML

Legal 365 hjelper deg å overholde kravene i hvitvaskingsloven gjennom automatisert og innebygd AML sjekk fra BankID og Stø. (Kundesjekk og Beaufort Solutions er del av Stø)

Hvitvaskingsansvarlig får eget dashboard som gir full oversikt og status i alle saker.

Gjør alle sjekker uten å forlate systemet.

Inneholder:
✓ Bl.a. : PEP, rettigheter, økonomi og sanksjoner
✓ Egenerklæringsskjema
✓ Båder personer og bedrifter
✓ Eget AML-dashboard

Konflikthåndtering

Kontrollér om klienten, motparten, eiere, styremedlemmer eller andre involverte allerede finnes i systemet og kan skape en interessekonflikt.

Fordeler:
✓ Varsler om konflikter ved opprettelse

Signering

Legal 365 lar deg raskt og enkelt sende avtaler til signering. Dokumenter sendes med ett klikk direkte fra saken, og signert dokument legges automatisk tilbake i saksmappen. Ingen nedlastinger eller eksterne løsninger trengs.

Funksjoner:
✓ BankID signering og kundekontroll
✓ E-post signering
✓ Varsling etter signering